限定2024年11月21日收盘，城建发展(600266)报收于5.69元，下降2.07%，换手率1.71%，成交量35.46万手，成交额2.02亿元。

当日包涵点来回：城建发展主力资金净流出1848.08万元，占总成交额9.13%。公告：城建发展拟刊行不卓越97亿元公司债券，用于偿还现存债务。来覆信息汇总

城建发展2024-11-21信息汇总来覆信息汇总资金流向当日主力资金净流出1848.08万元，占总成交额9.13%；游资资金净流入1618.95万元，占总成交额8.0%；散户资金净流入229.13万元，占总成交额1.13%。

公司公告汇总第九届董事会第六次会议决议公告

北京城建投资发展股份有限公司第九届董事会第六次会议于2024年11月20日在公司六楼会议室召开，应参会董事7东说念主，实践参会董事6东说念主，孤苦董事张成念念因公事未能亲身出席会议，交付孤苦董事宋建波代为出席并表决。董事长储昭武主执了会议，会议审议通过了以下议案：

对于聘用公司2024年审计机构的议案公司拟续聘大华司帐师事务所（稀薄等闲搭伙）为公司2024年度审计机构。财务报表审计用度120万元，内控审计用度40万元。表决效能：7票赞扬，0票反对，0票弃权。

本议案如故公司董事会审计委员会审议通过。

对于公司拟注册刊行公司债券的议案

为称心公司想法发展需要、安排存续债券到期接续，公司拟刊行公司债券，拟定本次公司债券注册刊行决议如下：刊行主体：北京城建投资发展股份有限公司；刊行边界：不卓越97亿元（含97亿元）东说念主民币；刊行期限：不卓越5年（含5年）；债券利率及笃定模样：固定利率，具体由董事会与主承销商笃定；召募资金用途：用于刻下存续97亿元公司债券本金的偿付；刊行对象与刊行模样：面向专科投资者公开或非公诞生行；向公司鼓励配售安排：不向公司鼓励优先配售；担保安排：无担保；上市安排：在上海证券来回所苦求上市来回或挂牌转让；决议有用期：自鼓励大会审议通过之日起至2026年12月20日止。

表决效能：7票赞扬，0票反对，0票弃权。

对于提请鼓励大会授权公司董事会办理公司债券注册刊行相关事项的议案

提请鼓励大会授权公司董事会全权办理公司债券注册刊行相关事项，包括但不限于制定及调度刊行决议、聘任中介机构、办理刊行及上市事宜、开设召募资金专项账户、调度具体决议、办理其他相关事项等。授权有用期自鼓励大会审议通过之日起至2026年12月20日止。

表决效能：7票赞扬，0票反对，0票弃权。

对于召开2024年第二次临时鼓励大会的议案

表决效能：7票赞扬，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司2024-74号公告。

以上议案一、二、三需提交公司2024年第二次临时鼓励大会审议，鼓励大会召开工夫详见公司2024-74号公告。

对于召开2024年第二次临时鼓励大会的奉告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何裂缝纪录、误导性阐发粗略紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担法律包袱。

遑急内容指示：鼓励大会召开日历：2024年12月10日本次鼓励大会收受的齐集投票系统：上海证券来回所鼓励大会齐集投票系长入、召开会议的基本情况鼓励大会类型和届次：2024年第二次临时鼓励大会鼓励大会召集东说念主：董事会投票模样：本次鼓励大会所收受的表决模样是现场投票和齐集投票相蚁合的模样现场会议召开的日历、工夫和场所：2024年12月10日14点30分，北京市向阳区北土城西路11号城建诞生大厦九楼会议室齐集投票的系统、起止日历和投票工夫：上海证券来回所鼓励大会齐集投票系统，2024年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券来回所上市公司自律监管引导第1号 —圭表运作》等相关法例实践波及公开搜集鼓励投票权：无二、会议审议事项议案1：对于调度孤苦董事津贴法子的议案议案2：对于聘用公司2024年审计机构的议案议案3：对于公司拟注册刊行公司债券的议案议案4：对于提请鼓励大会授权公司董事会办理公司债券注册刊行相关事项的议案三、鼓励大会投票深刻事项本公司鼓励通过上海证券来回所鼓励大会齐集投票系统期骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票执有多个鼓励账户的鼓励，可期骗的表决权数目是其名下沿途鼓励账户所执调换类别等闲股和调换品种优先股的数目总额吞并表决权通过现场、本所齐集投票平台或其他模样重叠进行表决的，以第一次投票效能为准鼓励对总计议案均表决结束才气提交四、会议出席对象股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓励公司董事、监事和高档搞定东说念主员公司聘任的讼师其他东说念主员五、会议登记时势登记手续：法东说念主股鼓励执鼓励帐户、交易牌照复印件、法东说念主代表授权交付书和出席东说念主身份证办理登记手续；个东说念主鼓励执鼓励帐户及身份证办理登记手续；交付代理东说念主执授权交付书、身份证及交付东说念主鼓励帐户办理登记手续登记工夫：2024年12月6日上昼9:00—11:00，下昼1:00—4:00登记场所：北京城建投资发展股份有限公司董事会布告部登记商量模样：商量电话：010-82275598传真：010-82275533商量东说念主：公司董事会布告部六、其他事项与会鼓励食宿用度及交通用度自理出席会议的鼓励及鼓励代理东说念主请佩带相关证件原件到场

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会2024年11月21日

附件1：授权交付书

授权交付书北京城建投资发展股份有限公司：兹交付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年12月10日召开的贵公司2024年第二次临时鼓励大会，并代为期骗表决权。

交付东说念主执等闲股数：交付东说念主执优先股数：交付东说念主鼓励账户号：

| 序号 | 非积聚投票议案称号 | 欢喜 | 反对 | 弃权