（原标题：鲁信创投2024年第四次临时鼓励大会会议贵府）

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024年第四次临时鼓励大会 会议贵府 二〇二四年十二月三旬日

会议本事：2024年 12月 30日（星期一）下昼 14:00 会议场所：山东省济南市奥体西路 2788号 A塔 2720会议室

会议议程： 一、由主合手东说念主布告鼓励大会运行及到会代表履历审查扫尾； 二、由主合手东说念主作“对于保举投票盘点东说念主的提议”； 三、会议审议的议案： 议案 1：《对于公司拟刊行债券居品的议案》； 议案 2：《对于改组公司孤立董事的议案》； 四、会议议案表决： （1）鼓励及鼓励代理东说念主填写表决票； （2）填毕后轨范投票。 五、会议统计检票： 讼师、公司监事、两名鼓励代表进行点票、检票、统计现场表决扫尾； 六、鼓励发言和发问； 七、宣读现场表决扫尾； 八、见证讼师宣读法律看法书； 九、会议收场。

议案 1： 对于公司拟刊行债券居品的议案 为中意鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）谋划发展需要，保证公司对外投资业务资金的需求，公司拟提请鼓励大会授权刊行债券居品。关系内容文牍如下： 一、本次刊行大约 （一）刊行形势 一次或屡次、公开刊行境内债券居品。 （二）刊行品种 刊行种类为境内债券居品，包括但不限于公司债、中期单据等。 （三）注册/刊行规模 境内种种债券居品央求注册刊行规模计较不向上 10亿元。 （四）刊行主体 债券居品的刊行主体为鲁信创投。 （五）刊行期限 不向上 10年。 （六）刊行利率 授权公司处罚层阐明阛阓情况，于刊行时通过合理合规的形势笃定。 （七）担保偏执它安排 公司现在评级为 2A，本次刊行是否接收担保及具体担保形势提请鼓励大会授权董事会并由董事会转授权董事长阐明关系门径及阛阓情况笃定（包括但不限于是否提供担保、担保方、担保形势及对价等）。 （八）召募资金用途 债券居品的召募资金将用于补充营运资金及股权投资等。授权公司处罚层于央求及刊行时阐明公司资金需乞降阛阓情况笃定。 二、央求鼓励大会授权事项 为耕作融资责任后果，提请鼓励大会授权公司处罚层选藏债券居品刊行的究诘与组织责任，阐明骨子情况及公司需要实践与债券居品刊行关系的一切事宜，包括但不限于： 1.笃定债券居品刊行的具体条件、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、刊行品种、规模、期限、赎回条件、刊行价钱、利率偏执笃定形势、刊行时机、是否分期刊行及刊行期数、断绝刊行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在法律律例允许的用途限制内决定筹集资金的具体安排等与债券居品刊行关系的一切事宜）； 2.决定聘用为债券居品刊行提供劳动的承销商偏执他中介机构； 3.在上述授权规模内，选藏鼎新、签署和呈报与债券居品刊行关系的一切条约和法律文献，并办理债券居品的关系呈报、注册和信息深切手续； 4.如监管政策或阛阓条件发生变化，可依据监管部门的看法对债券居品刊行的具体有筹算等关系事项进行相应颐养； 5.阐明骨子情况决定召募资金在召募资金用途内的具体安排及资金使用安排； 6.办理与债券居品刊行关系的其他事宜。 上述授权事项灵验期为自鼓励大会审议通过本议案之日起 36个月内，在关系债券居品注册灵验期内及上述授权事项办理收场之日止合手续灵验。

议案 2： 对于改组公司孤立董事的议案 公司孤立董事唐庆斌先生在公司畅达任职孤立董事本事已满6年，阐明上市公司孤立董事任职年限的关系门径，其本东说念主特向公司董事会忽视辞去公司孤立董事职务及担任的董事会发展计谋委员会、提名委员会、薪酬与窥伺委员会、审计委员会委员职务。经董事会提名委员会覆按，董事会提名刘洪渭先生为公司第十一届董事会孤立董事候选东说念主，任期自公司鼓励大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 由于唐庆斌先生的下野，将使公司孤立董事东说念主数少于公司董事会总东说念主数的三分之一，唐庆斌先生的下野将自公司鼓励大会选举产生新任孤立董事填补其空额后成功。上海证券往来所对孤立董事候选东说念主刘洪渭先生任职履历和孤立性审核无异议。 刘洪渭先生简历如下： 刘洪渭，男，1962年12月生，中国国籍，无境外永远居留权，山东大学教授、博士、中国注册管帐师。曾任山东矿业学院济南究诘生部教务处实验开拓科科长、经济系副主任、副教授；山东大学处罚学院管帐学系副主任、主任、院长助理、副院长、教授；山东大学财务部部长、学科建树与发展谈判部部长；山东大学都鲁医学院党工委文牍、处罚学院教授。现任山东威高骨科材料股份有限公司（688161.SH）孤立董事、山金海外黄金股份有限公司（000975.SZ）孤立董事、都鲁高速公路股份有限公司（1576.HK）孤立董事。 适度现在，刘洪渭先生未合手有公司股票，与公司的董事、监事、高档处罚东说念主员、骨子适度东说念主及合手股5%以上的鼓励不存在关联关系。