（原标题：天臣医疗对于召开2025年第一次临时激动大会的见告）

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-065

天臣海外医疗科技股份有限公司对于召开 2025年第一次临时激动大会的见告

迫切本体教唆： - 激动大会召开日历：2025年1月6日 - 本次激动大会经受的累积投票系统：上海证券来去所激动大累积积投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2025年第一次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票面目：现场投票和累积投票相连络 - 现场会议召开的日历、时候和所在：2025年1月6日 15点00分，苏州工业园区东平街278号会议室 - 累积投票的系统、起止日历和投票时候：上海证券来去所激动大累积积投票系统，2025年1月6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案称号：对于相称分成有野心的议案 - 投票激动类型：A股激动

三、激动大会投票谨防事项 - 本公司激动通过上海证券来去所激动大累积积投票系统利用表决权的，既不错登陆来去系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 归并表决权通过现场、本所累积投票平台或其他面目重迭进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 激动对总共议案均表决完毕才略提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面款式交付代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等贬责东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记表率 - 登记面目：法东谈主激动凭本东谈主身份证、法定代表东谈主身份阐述书、企业买卖牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；当然东谈主激动凭本东谈主身份证原件和证券账户卡原件办理登记；交付代理东谈主出席的，应出示交付东谈主证券账户卡原件和身份证复印件、授权交付书原件和受托东谈主身份证原件办理登记。 - 现场登记时候：2025年1月2日，9:00-16:30 - 现场登记所在：天臣海外医疗科技股份有限公司会议室

六、其他事项 - 会议有计划面目：有计划地址：苏州工业园区东平街278号；有计划部门：证券投资部；会务有计划东谈主：杨彩红女士；有计划电话：0512-62991907；传真：0512-62991902 - 本次激动大会瞻望需时半日，与会激动（躬行或其交付代理东谈主）出席本次激动大会往复交通、食宿费过火他有计划用度自理。 - 参会激动请佩戴关系证件提前半小时到达会议现场办理签到。