（原标题：国泰君安证券股份有限公司对于浙江华生科技股份有限公司部分募投神情结项并将节余召募资金恒久补充流动资金的核查倡导）

国泰君安证券股份有限公司对于浙江华生科技股份有限公司部分募投神情结项并将节余召募资金恒久补充流动资金的核查倡导

一、召募资金的基本情况 字据中国证券监督处理委员会《对于核准浙江华生科技股份有限公司初次公开刊行股票的批复》（证监许可〔2021〕897号），公司向社会公众公开刊行东谈主民币平庸股（A股）股票2,500万股，刊行价为每鼓动谈主民币22.38元，所有召募资金55,950.00万元，扣除联系用度后，召募资金净额为48,162.78万元。召募资金已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年4月22日汇入公司召募资金监管账户。

二、募投神情基本情况 公司《初次公开刊行股票招股说明书》走漏的召募资金神情及召募资金使用诡计如下： - 年产450万泛泛米拉丝基布栽种神情：总投资额42,840.63万元，召募资金投资额42,840.63万元。 - 高性能产业用复合新材料技改神情：总投资额3,188.26万元，召募资金投资额3,188.26万元。 - 研发中心栽种神情：总投资额2,133.89万元，召募资金投资额2,133.89万元。

三、本次拟结项募投项指标基本情况 （一）募投神情资金使用及节余情况 阻抑2024年12月23日，“年产450万泛泛米拉丝基布栽种神情”召募资金累计干涉金额23,003.25万元，剩余召募资金19,837.38万元，知晓收益及利息收入扣减手续费净额2,969.92万元，节余资金总和22,807.30万元。

（二）召募资金节余的主要原因 1. 领受性价比更高的国产开发替代部分入口开发，从简资金约1.2亿元。 2. 加强神情栽种各个设施本钱用度的阻抑，合理裁减了神情总干涉。 3. 召募资金存放时辰产生了一定的进款利息收入。

（三）募投神情节余召募资金的使用诡计 公司拟将节余召募资金22,807.30万元恒久补充流动资金，用于公司日常操办，孤高分娩操办和新家具开发的需要。

四、本次事项对公司的影响 公司本次将部分募投神情结项并将节余召募资金恒久性补充流动资金，有意于提高召募资金使用末端，裁减公司财务本钱，晋升公司盈利智商，顺应公司及整体鼓动的利益。

五、本次事项的联系审议步调及专项倡导说明 （一）董事会及监事会会议的召开、审议情况 公司于2024年12月23日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《对于部分募投神情结项并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》。

（二）监事会倡导 公司监事会以为，公司本次对于部分募投神情结项并将节余召募资金恒久补充流动资金的事项顺应公司召募资金投资神情骨子情况，不存在变相更变召募资金用途和损伤鼓动利益的情形，顺应中国证监会、上海证券往来所对于上市公司召募资金处理的关系章程。

六、保荐机构核查倡导 经核查，保荐机构以为：公司部分募投神情结项并将节余召募资金恒久补充流动资金事项已实践了必要的有筹算步调，顺应联系法律、轨则和表任意文献中对于召募资金使用有筹算步调的章程。该事项尚需提交公司鼓动大会审议通过方可实践。